Penningtvätt och människohandel

• Maj 18, 2024

Människohandel genererar olagliga vinster och olaglig förmögenhet. Penningtvätt är den process genom vilken smutsiga pengar blir rena. Kriminaltekniska revisorer spelar en viktig roll som hjälper till att avslöja olagliga medel från människohandel genom att använda särskilda undersökningstekniker.

Penningtvätt utvecklas i tre steg:

1. Placering
2. Skiktning
3. Integration

Under placeringsstadiet delas smutsiga pengar från olika källor som narkotikahandel, människohandel och smuggling, skjutvapenhandel, korruption, bedrägerier etc. upp i små mängder och införs i det finansiella systemet. Finansiella institutioner är banker, försäkringsbolag, bilhandlare, kasinon och andra företag enligt beskrivningen av bankhemlighetslagen.

Skiktningen sker när revisionsspåret blir svårt att följa. Eftersom pengarna redan finns i en finansiell institution är målet i detta skede att skilja olagliga pengar från sina ägare. Pengar överförs från konto 314 till konto 422. Reserecheckar köps med medel på konto 314 och så vidare. Det handlar om en webb av transaktioner som gör det svårt att spåra dem. Olagliga medel blandas med legala fonder.

I integrationsstadiet hade olagliga medel uppnått rena pengar. Dessa pengar går tillbaka till marknaden i form av investeringar i fastigheter, konstverk och många varor och tjänster.

Eftersom människohandel är en så lukrativ marknad över hela världen att pengar införlivas i det finansiella systemet eller tvättas genom vänner och släktingar så i ett fall som för närvarande undersöks.

Det här är berättelsen om en man som påstås ha kört en människohandel och prostitution i nästan två decennier. Denna gärningsmann gick från stad till stad och tjänade hundratusentals pengar som han tvättade genom vänner och släktingar. Enligt polisrapporterna höll den mannen massor av kvinnor inlåsta i "stall" där de fick förmåga att använda heroin och kokain och misshandlad om de inte uppfyllde deras $ 500 till $ 1000 dagliga prostitutionskvot. Hur många kvinnor? Jag vet inte men låt oss bara titta på de tvättade pengarna om dessa fakta bevisas. Återigen, låt oss ta det låga slutet, $ 500 per dag, 360 dagar under 20 år. Det innebär att fortsättningen från ett enda offer under den tid det skulle ha varit, 3 600 000 dollar. Gör matematiken genom att ta hänsyn till det faktiska antalet offer.

De som bedriver människohandel och modern slaveri har många inkomstkällor eftersom de tillhandahåller varor och tjänster för sina offer i syfte att hålla dem i oändlig skuldebindning. Förövarna får ett mervärde som smickrar deras begär: massor av pengar!

Översätt fallet nedan till ett monetärt scenario, även om de uppenbarligen inte kan framställas som offer, de avslöjade sina månatliga intäkter, som genom slutsatser kan tillämpas på intäkterna som tjänats av offren för deras förövares räkning:

I en pressrapport uppgavs:
”Några av de offer som är inblandade i detta fall fortsatte att arbeta på bordellerna frivilligt även efter att deras skulder hade betalats tillbaka i sin helhet. En kvinna som till exempel kallas WS, uppgav att hon accepterade skulden som kostnad för möjligheten att komma till Australien för att tjäna pengar. Under sin kontraktsperiod var hon skyldig att tjäna mellan 12 000 och 13 000 dollar per månad. I denna takt betalade hon sin skuld på tre månader. Därefter arbetade hon till en takt på 8 000 dollar och sedan 2 000 dollar per månad. Dessa pengar skickades tillbaka till hennes familj i Thailand. En annan kvinna, PN, stod enligt uppgift också kvar efter att ha betalat sin skuld under tre månader och arbetat sju dagar i veckan och tjänade ungefär $ 15 000– $ 17 000 per månad. WP, en tredje kvinna, stannade också kvar efter att ha betalat sin skuld på två månader och tjugo dagar, och tjänade cirka 15 000 dollar per månad.8 Det hävdades att alla involverade kvinnor var medvetna om omständigheterna i kontraktet och att de led inte någon skada, mental eller fysisk, från sin tid i Australien. ”

$ 15 000 x 12 månader = $ 180 000
$ 17 000 x 12 månader = $ 204 000

Eftersom prostitution är ett brott, var dessa intäkter olagliga, vilket gjorde dem föremål för bestämmelser om penningtvätt.

Mycket återstår att göra. Tre P: skydd, åtal och förebyggande är nyckeln till att åtala penningtvätt och människohandel. Detta är ett bra tillvägagångssätt. Den mest kraftfulla P av dem är förebyggande. Mitt slagord eftersom det hänvisar till bedrägeri men som gäller alla brott är att förebyggande är bättre än upptäckt och eller utredning. Förebyggande betyder utbildning genom medvetenhetsprogram som involverar samhället som helhet och en uppsökande kampanj för att utbilda sårbara mål för giriga brottslingar som de som beskrivs i denna artikel.

Video Instruktioner: Ge till hjälporganisationer, inte till tiggare (Maj 2024).