Sexslaveri och dess koppling till penningtvätt

• Maj 19, 2024

Kriminaltekniska revisorer ser bortom redovisningsregister.

Jag önskar att jag visste vad jag vet nu om penningtvätt och andra ekonomiska brott. I början av 90-talet rekryterade medlemmar av en internationell ring unga kvinnor från Latinamerika och lockade dem genom att erbjuda en välmående framtid och lovade att hjälpa dem att hitta dem jobb utomlands. Jag såg de tre sidorna av myntet: de utnyttjade kvinnorna, den giriga och bedrägliga rekryteraren som sålde dem idén att hon hade kontakter i Europa med byråer av modeller och en bank som fick intäkterna från sådana fruktansvärda brott.

En kvinna flydde från den prostitutionsslaveri som hon utsattes för och hjälpte polisen att avveckla ett sådant system. Ett lyckligt slut främmande för många könsslavar som förblir i mörker och väntar på en möjlighet att återfå sin frihet.

För iAbolish, "SEX SLAVERY hittar kvinnor och barn som tvingas till prostitution. Många lockas av falska erbjudanden om ett bra jobb och slås sedan och tvingas arbeta på bordeller. Vissa kvinnor tvingas av sina egna män, fäder och bröder att tjäna pengar för att män i familjen ska betala tillbaka lokala pengar. I andra fall betalar offren tiotusentals dollar för att komma till ett annat land och tvingas sedan till prostitution för att betala sina egna skulder. Kvinnor eller flickor kan helt enkelt kidnappas från sina hemländer. Uppskattningsvis två miljoner kvinnor och barn säljs till sexslaveri runt om i världen varje år ”.

Den amerikanska avdelningen för statsbyrån för konsulära frågor varnar för denna typ av bedrägeri. Den säger att "Bedrägeri är en felaktig presentation av ett faktum genom vilseledande uttalanden eller anklagelser eller inlämnande av falsk dokumentation."

I lagen om skydd av människohandel 2000 (TVPA) definieras människohandel som: ”Rekrytering, hamn, transport, tillhandahållande eller erhållande av en person för arbete eller tjänster genom användning av våld, bedrägeri eller tvång i syfte att underkasta sig ofrivillig servitör, peonage, skuld bondage eller slaveri. ”

Några ledtrådar som kan identifiera ett möjligt människohandel:

O åtföljd av en kontrollerande person eller chef; inte tala för egen räkning;
O Brist på kontroll över personligt schema, pengar, I.D., resedokument;
O transporteras till eller från arbetet; bor och arbetar på samma plats;
O Skuld till arbetsgivaren / besättningsledaren; oförmåga att lämna jobbet;
O blåmärken, depression, rädsla, alltför undergiven.

Länk till penningtvätt

Penningtvätt är varje handling eller försök att dölja källan till pengar eller tillgångar som härrör från kriminell verksamhet. Det kan innebära inkomster från ett brett spektrum av kriminella aktiviteter som ger stora vinster.

• Olaglig vapenförsäljning
• Smuggling
• Droghandel
• Människohandel
• Olaglig invandring
• Svindel
• Insiderhandel
• Bestickning
• Datorbedrägerier

Enligt USA: s statsavdelning kostar internationell handel med kvinnor och barn, smuggling av invandrare och kontraktsband, penningtvätt, cyberbrott, stöld av immateriella rättigheter, fordonsstöld, offentlig korruption, miljöbrott och handel med handeldvapen amerikanska skattebetalare och företag miljarder dollar varje år. Vissa experter uppskattar att icke-drogbrott står för hälften av de uppskattade 750 miljarder dollar! av penningtvätt varje år i USA. USA: s statsavdelning förstärker att ”händelserna den 9/11 och deras efterdyningar belyser de nära förbindelserna och överlappningarna mellan internationella terrorister, narkotikahandelare och gränsöverskridande brottslingar. Alla tre grupperna söker svaga stater med svaga rättssystem, vars regeringar de kan korrupta eller till och med dominera. Sådana grupper äventyrar fred och frihet, undergräver rättsstatsprincipen, hotar lokal och regional stabilitet och hotar USA och dess vänner och allierade. ”

Artikeln ”penningtvätt, vapen, sex-slaveri” ifrågasätter om Cypern blir ett skatteparadis. Den överväger kopplingen mellan våld och pengar. Enligt artikeln har Cypern en blomstrande sexhandel som drar kvinnor från tidigare sovjetstater och motiverar detta påstående med ett fall där en Cyperns invandringschef enligt uppgift fängslades i 20 månader efter att ha funnits skyldig i att ha bestått mutor för att utfärda arbetstillstånd för utländska kvinnor att arbeta i kabareter. Enligt författaren, år 2003 anlände cirka 2 000 kvinnor per år till Cypern för att arbeta i dessa klubbar, ofta under hårdhet, vilket hjälpte till att generera 70 miljoner dollar per år i inkomst av prostitution plus avgifter för hallikar som arbetar i kvinnors hemländer och mäklar trafiken.

Världsomfattande initiativ tillsammans med lokala initiativ och stödprogram syftar till att skydda USA från sådana hot.

FN: s kontor för narkotika och brott UNODC definierar människohandel som "förvärv av människor med felaktiga medel som våld, bedrägeri eller bedrag, i syfte att utnyttja dem.Att smuggla migranter inbegriper upphandling för ekonomisk eller annan väsentlig fördel av olaglig inresa av en person till en stat där personen inte är medborgare eller bosatt. "

Alla länder utsätts för dessa brott. Utmaningen är att rikta in sig på brottslingar som utnyttjar desperata människor och att skydda och hjälpa offer för människohandel och smugglade invandrare, av vilka många utmanar otänkbara svårigheter för att få ett bättre liv.

Kriminaltekniska revisorers roll erkänns över hela världen. Till exempel, Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, SCDEA belyser bidrag från kriminaltekniska revisorer. SCDEA uppger att dess kriminaltekniska redovisning har genomfört ett antal undersökningar av penningtvätt som för första gången använder en förmåga att använda bevis på komplexa granskningsspår för att stödja åtal om penningtvätt mot stora brottslingar.

Penningtvätt är kopplat till bedrägerier, människohandel, förskingring och andra ekonomiska brott. Kriminaltekniska revisorer kan göra en skillnad genom att hjälpa brottsbekämpande och utredare att ställa skurkar till rätta.

Video Instruktioner: En Film om Flykt & Svalor (Svensk undertext) (Maj 2024).